六盘水鸿海建材有限公司意向投资人招募公告

六盘水鸿海建材有限公司意向投资人招募公告

2021年7月13日，六盘水市中级人民法院作出（2021）黔02破申4号裁定，决定受理六盘水鸿海建材有限公司（以下简称“鸿海公司”）的重整，并于2021年7月14日作出（2021）黔02破9号决定，指定贵州八辩律师事务所作为重整管理人（以下简称“管理人”）。

一、鸿海公司基本情况

六盘水鸿海建材有限公司于2012年10月20日经六盘水市市场监督管理局六盘水高新技术产业开发区分局登记设立，统一社会信用代码91520290055032851P，注册地位于贵州省六盘水市钟山经济开发区红桥新区红山大道，法定代表人为吴海涛，经营范围为活性氧化钙、砂石、石料、碎石、商品混凝土的加工销售，建筑用石灰岩的开采。企业注册资本规模为8100万元，其中吴海涛占股70%、吴海东占股30%；根据鸿海公司原有资料显示，鸿海公司是一家集建筑用石灰岩开采、砂石生产、矿粉粉磨、商品混凝土、沥青混凝土、干混砂浆、环保免烧砖七种产品工艺为一体的综合性建材企业。

二、鸿海公司主要资产情况

根据鸿海公司原有资料显示：鸿海公司建设的项目“商品混凝土搅拌站、砂石生产线（砂石厂）”是市政府重点项目，项目地址位于贵州省六盘水市红桥开发区内，是一家以综合开发石灰岩为主的民营股份制企业。公司充分利用当地丰富的石灰石资源，打造“绿色、低碳、环保、安全、美丽”样板矿山和循环经济企业。鸿海公司拟充分发挥自身先进的商业模式，不断优化生产工艺布局，秉承“竞争在市场，实力在工厂”的理念，把矿山开采、骨料分级、商品混凝土生产等各工艺环节做精、做细，追求完美品质。拟通过严格科学的精细化管理，使产品成本最具市场竞争力，为地方经济发展，推动地方建材行业整合升级不懈努力。也是集矿山开采、砂石骨料生产、矿粉粉磨、商品混凝土、沥青混凝土、干混砂浆、环保免烧砖七种产品工艺为一体的“七位一体”的综合性建材企业。

根据鸿海公司原有资料显示：六盘水鸿海建材有限公司规划总用地面积约为574.63亩，其中建筑用地面积约为151.15亩，矿山开采用地约423.49亩，投产后预计年产300万立方米商品混凝土、540万立方米砂石等，现阶段已初步完成了35KV变电站的建设及调试、商品混凝土搅拌站生产线建设安装、附属设施（厂房、办公楼、宿舍楼、员工食堂、工业水池等）的建设，资源储量约为3423.41万吨，具备开发潜力及重整价值。

据经贵州正行房地产资产评估有限公司评估，六盘水鸿海建材有限公司拥有并位于红桥新区白泥村刘家寨的固定资产、在建工程的价值为19,127.37万元（大写：壹亿玖仟壹佰贰拾柒万叁仟柒佰元整）。

经贵州和禧资产评估事务有限公司评估，确定“红桥新区陈家大营建筑石料用灰岩矿采矿权”在评估基准日的价值为人民币 12862.34 万元（大写：壹亿贰仟捌佰陆拾贰万叁仟肆佰元整）

固定资产、在建工程及采矿权评估价合计31989.71万元。

三、意向重整投资人的报名条件

意向重整投资人需符合以下条件：

（1）具有较高的社会责任感和良好的商业信誉；

（2）意向重整投资人无数额较大的到期未清偿债务、最近三年无重大违法行为、报名时无作为被执行人的案件，报名时未被列入失信被执行人等；

（3）拥有与本项目相适应的资金实力和重整能力；

（4）愿意为鸿海公司垫付资源价款及滞纳金且协调办理采矿许可证延期者优先考虑；

（5）意向重整投资人如组成联合体参与重整的，投资联合体中应当至少有一方符合前述条件。
     四、报名所需材料
    意向重整投资人应向管理人提交以下报名材料：

（1）意向重整投资人主体资格证明文件（营业执照、法定代表人身份证明书等）；

（2）与重整投资规模相匹配的资信证明及履约能力证明（包括企业征信报告、近3年经审计的财务报表）； 

（3）载明受托人姓名、联系方式、授权范围的书面授权委托书及受托人身份证复印件；

（4）意向投资人可以是单独投资人，亦可自行组成联合体参与投资，投资联合体各方都应符合上述条件。组成联合体的各方不得再以自己名义单独或加入其他联合体参加本项目预招募。联合体各成员间应当明确牵头方，说明成员组成、合作方式、职责分工及权利和义务，并承诺承担连带责任，提交表明联合投资的共同意向书及各投资人自愿对本次投资承担连带责任的共同声明；

（5）提交《参与重整投资意向书》，内容包括意向重整投资人基本情况介绍、投资意向、资金实力、开发案例，以及意向重整投资人于2022年3月15日24：00前向管理人提交《重整方案》的承诺书；

（6）意向重整投资人应保证所提供资料的真实性，提交报名资料真实性的承诺书。
    五、意向重整投资人预招募流程
    本次招募以公开、公平、公正为原则，面向全国招募。意向重整投资人向管理人报名，视为同意按鸿海公司现状进行投资，管理人将全面配合意向投资人对鸿海公司的尽职调查，由意向重整投资人自行对投资可行性、价值、风险进行评估。本次预招募流程如下：
    （一）报名
     1.报名时间：自本公告发布之日起至2022年3月15日24：00止；
     2.报名地点：贵州省六盘水市钟山区德坞街道凉都大道西路164号2层六盘水鸿海建材有限公司管理人办公室；
     3.联系人：朱律师，电话（微信）：13086975955。

（二）投资人资格审查

管理人在收到完整报名材料后开始资格审查。对于审核通过的意向投资人，管理人将与其签署相应的保密承诺函。

（三）尽职调查
    经管理人审查合格的意向重整投资人，在签署《保密协议》并缴纳保证金人民币300万元并提供缴款凭证（管理人银行账号向管理人索取）后可开展尽职调查，尽职调查（包括实地考察）所需的费用由意向投资人自行承担，管理人将予以积极配合。

（四）投资方案洽谈

意向投资人提出初步重整方案，并与管理人进行磋商。如各方达成可行的投资方案，管理人将根据商定结果推动下一步工作。

如有多家意向投资人提交投资方案，管理人拟通过商业谈判或竞争性遴选方式（具体由管理人另行通知）最终确定投资人。

六、其他注意事项

（一）意向重整投资人需自行开展尽职调查，意向重整投资人参与重整视为已了解并接受鸿海公司现状。

（二）本招募公告不构成管理人对投资鸿海公司的要约。

（三）管理人提供的所有鸿海公司的相关资料及陈述不应作为对意向投资人的任何承诺和保证，意向投资人应独立判断、理解以进行决策。

（四）本报告中关于鸿海公司的描述均源于从鸿海公司原有资料（包括电子资料），若与事实不符的与事实为准，管理人不对此承担任何责任，意向投资人作出投资决策前需独立进行尽职调查。

(五) 本招募公告不适用《招标投标法》；对本招募公告的最终解释权由管理人享有。

（六）鸿海公司项目证照还不齐全，采矿许可证资源价款及滞纳金需要补交、采矿许可证需要调整规划和延期、商品混凝土生产许可证等证照需要办理。

（七）如出现影响鸿海公司重整的重大事项或六盘水市中级人民法院提出要求，管理人可以撤回或变更、停止招募计划，无需另行通知、无需要承担违约赔偿责任。
    诚挚欢迎各方投资人前来考察洽谈！
    特此公告。    

（联系人：朱律师，电话：13086975955）                                                            

六盘水鸿海建材有限公司管理人

                        2022年2月25日